NEW YORK – Sam Bankman-Fried, de oprichter van de mislukte cryptocurrency-uitwisseling FTX, werd vrijgelaten op borgtocht van $ 250 miljoen na zijn eerste verschijning in de federale rechtbank, waar hij wordt beschuldigd van het verduisteren van miljarden dollars aan klantgelden in een van ‘s werelds grootste fraudeprogramma’s . in de geschiedenis van de VS.
De massale persoonlijke bekentenis, door de federale aanklagers beschreven als de grootste ooit, zal worden ondertekend door zijn ouders en twee andere verzekeraars en worden veiliggesteld in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.
Als een andere voorwaarde voor haar vrijlating moet Bankman-Fried bij haar ouders thuis wonen met een elektronische armband en ander elektronisch toezicht.
Het was hem verboden nieuwe kredietlijnen te openen, zaken te doen en transacties van meer dan $ 1.000 te doen, behalve om advocaten te betalen.
Bankman-Fried verliet donderdagmiddag een rechtszaal in Lower Manhattan.
Wat is er met FTX gebeurd?:Hoe het vermeende plan van Sam Bankman-Fried werd ontrafeld
Meer:De politieke donaties van Sam Bankman-Fried liepen in de miljoenen. FTX kan aanklagen om ze terug te vorderen.
Rechter Gabriel Gorenstein van de Amerikaanse magistraat zei dat de federale wet goedkeuring van het obligatiepakket vereist, tenzij hij concludeerde dat er geen manier was om ervoor te zorgen dat Bankman-Fried voor het proces zou verschijnen. Dit was niet het geval, zei de rechter, en constateerde dat de beklaagde geen eerdere arrestaties of geweldplegingen had.
“Als u niet voor de rechtbank verschijnt of als u een van de voorwaarden overtreedt, wordt er een arrestatiebevel uitgevaardigd” en kan de borg worden verbeurd verklaard, waarschuwde de rechter.
Volgens Gorenstein zullen de voorwaarden voor vrijlating, met name elektronische monitoring, “een grote bijdrage leveren aan de voortdurende monitoring van de beklaagde”.
“Mr. Bankman-Fried pleegde fraude van epische proporties” en schaadde veel slachtoffers, zei assistent-advocaat van de VS Nicolas Roos, eraan toevoegend dat de zaak van de regering sterk is en verschillende samenwerkende getuigen omvat.
Verwijzend naar de scherpe daling van Bankman-Fried, zei Roos: “Zijn financiële activa, eens in de miljarden, zijn aanzienlijk verminderd.”
‘Oude kwaadaardigheid’:FTX-directeur getuigt voor Congres; Oprichter Sam Bankman-Fried gearresteerd: samenvatting
De beklaagde, gekleed in een donker pak en een lichtgekleurde stropdas, sprak slechts één keer en vertelde de rechter dat hij de juridische procedure begreep.
“Mijn cliënt stemde er vrijwillig mee in om naar New York te komen en deze aanklacht onder ogen te zien”, zei advocaat Mark Cohen. Hij zei dat de vrijlatingsvoorwaarden een “robuust pakket” waren dat door de verdediging werd aanvaard.
De 30-jarige voormalige tycoon werd na zijn arrestatie eerder deze maand op de Bahama’s vastgehouden, maar werd woensdag laat aan de VS uitgeleverd om in New York terecht te staan.
Twee voormalige zakenpartners van Bankman-Fried, Caroline Ellison en Gary Wang, hebben ook schuld bekend aan federale aanklachten en zijn overeengekomen om samen te werken met aanklagers die de vermeende fraude onderzoeken, zei Damian Williams, de Amerikaanse advocaat van Manhattan.
Net als Bankman-Fried zijn Ellison en Wang ook civielrechtelijk aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission.
Vóór de spectaculaire financiële ineenstorting was Bankman-Fried het gezicht van FTX, een wereldwijd bedrijf met meer dan 130 filialen die individuele investeerders in staat stelden cryptocurrencies te verhandelen, en werd daarmee de op twee na grootste beurs qua volume. In de advertenties van het bedrijf waren beroemde beroemdheden te zien, en het logo was te zien in een NBA-stadion en op MLB-scheidsrechtersuniformen.
Sam Bankman-Fried:Rapport: Ex-miljardair Sam Bankman-Fried zegt dat hij $ 100.000 op bankrekening heeft
Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars aan FTX-fondsen te hebben gebruikt om persoonlijke investeringen te doen en miljoenen dollars aan bijdragen aan politieke campagnes, terwijl ze miljarden aan leningen heeft afbetaald die verschuldigd zijn door Alameda Research, het cryptocurrency hedge fund dat ze ook heeft opgericht, volgens gerechtelijke documenten. .
De Californische man wordt beschuldigd van twee gevallen van samenzwering van draadfraude, twee keer van draadfraude en één keer van samenzwering van witwassen.
Op elke aanklacht staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf.
Bankman-Fried wordt ook beschuldigd van samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om de Verenigde Staten op te lichten en schendingen van campagnefinanciering, waarop elk een maximumstraf van vijf jaar staat.
Volgens de aanklacht van de SEC-rechtbank heeft Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research, de aanzet gegeven tot het vermeende fraudeplan door instructies van Bankman-Fried op te volgen om de prijs van FTT, een crypto-beveiligingstoken uitgegeven door FTX, te manipuleren.
Wang, een van de medeoprichters van FTX en voormalig chief technology officer, creëerde de softwarecode van FTX waarmee Alameda geld van FTX-klanten kon omleiden, waardoor Ellison geld van klanten van FTX kon omleiden voor Alameda’s handelsactiviteiten.